证券代码：603043        证券简称：广州酒家          公告编号：2023-029

(资料图)

              广州酒家集团股份有限公司

         第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   全体董事出席本次董事会。

   本次会议议案均获通过。

  一、董事会会议召开情况

  广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会

议于 2023 年 4 月 21 日发出会议通知，于 2023 年 4 月 25 日以通讯会议方式形成

决议。会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符

合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议

没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

  二、董事会会议审议情况

  （一）《广州酒家集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》

  表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

  公司 2023 年第一季度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

  （二）《广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》

  表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

  公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。详见与本公告同时在上

海证券交易所网站披露的相关公告。

  特此公告。

                             广州酒家集团股份有限公司董事会

 报备文件

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